关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议决议，决定于2024年1月10日（星期三）召开公司2024年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2024年1月10日（星期三）下午15:00
（2）网络投票时间：2024年1月10日。
其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年1月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏 目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于增加注册资本、修订 <公司章程> 并办理工商变更登记 | √ |
| 的议案》 | ||
| 2.00 | 《关于修订 <公司股东大会议事规则> 的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于修订 <公司董事会议事规则> 的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于修订 <公司监事会议事规则> 的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于修订 <公司独立董事工作制度> 的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于制订 <公司会计师事务所选聘制度> 的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于聘请2023年度审计机构的议案》 | √ |
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函、传真或电子邮件须在2024年1月9日下午17:00之前送达公司，不接受电话登记。
2、登记时间：2024年1月9日前，上午9:00-11:00，下午14:00-17:00 3、现场登记地点：广东省珠海市高新区科技六路6号公司会议室
4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
5、联系方式
联系地址：珠海市高新区科技六路6号
联系人：徐惠冬
联系电话：0756-6860880
传真：0756-6860881
电子邮箱：enpower@vip.163.com
6、本次股东大会与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票的操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十九次会议决议；
2、第三届监事会第二十四次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
附件一、《参加网络投票的具体操作流程》
附件二、《授权委托书》
附件三、《参会股东登记表》
珠海英搏尔电气股份有限公司董事会
2023年12月26日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码：350681
2、投票简称：英搏投票
3、表决意见
对于本次股东大会议案（非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年1月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为2024年1月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深交所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）行使对大会各项议案的表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件：
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾 的栏目可 以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于增加注册资本、修订 <公司章程> 并办理 工商变更登记的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于修订 <公司股东大会议事规则> 的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于修订 <公司董事会议事规则> 的议案》 | √ | |||
| 4.00 | 《关于修订 <公司监事会议事规则> 的议案》 | √ | |||
| 5.00 | 《关于修订 <公司独立董事工作制度> 的议案》 | √ | |||
| 6.00 | 《关于制订 <公司会计师事务所选聘制度> 的议 案》 | √ | |||
| 7.00 | 《关于聘请2023年度审计机构的议案》 | √ |
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数量：
委托人股东账户号码：
委托日期：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托有效期：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束。
授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
| 个人股东姓名/法人股东名称 | |||
| 个人股东身份证号/法人股东注册号 | |||
| 股东账号 | 持股数量 | ||
| 出席会议人员姓名 | 是否委托 | ||
| 代理人姓名 | 代理人身份证 | ||
| 联系电话 | 电子邮箱 | ||
| 联系地址 | 邮编 | ||
| 备注 |
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年1月9日17:00之前以信函、传真或电子邮件方式送达公司，不接受电话登记；
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。