北京中机联供非晶科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐世霖
6.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6人，持有表决权的股份总数53,554,737股，占公司有表决权股份总数的 93.9557%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员、信息披露负责人均为董事兼任列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《转让联营公司股权暨关联交易的议案》
1.议案内容：
因经营发展需要，公司拟将持有参股公司中机凯博表面技术江苏有限公司（以下简称“中机凯博”）34%股权（其中公司持有19%、全资子公司江苏中机博汇新材料科技有限公司持有15%）转让给关联方自然人徐世霖，交易价格为850万元人民币。股权转让后公司不再持有中机凯博股份。详见公司于2023年11月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-025）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数5,280,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司股东徐世霖作为本次股权转让的受让方，徐世霖及其一致行动人徐继文、北京中机联供硅钢科技发展有限公司作为关联方回避了表决。
三、备查文件目录
《2023年第二次临时股东大会决议》
北京中机联供非晶科技股份有限公司
董事会
2023年 12月 19日