江西时刻互动科技股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年 12月 18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年 12月 7日以书面方式发出 5.会议主持人：邱熠
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司 2023年 12月 19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟投资设立全资子公司的公告》。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司 2023年 12月 19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2024年第一次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江西时刻互动科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》
江西时刻互动科技股份有限公司
董事会
2023年 12月 19日