江苏康能生物工程股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月11日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长夏振荣
6.会议列席人员：监事会成员及公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法合规性说明：
会议的的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司仪征支行申请银行贷款的议案》
1.议案内容：
为补充公司流动资金，公司拟向中国工商银行股份有限公司仪征支行申请银行贷款 700万元，以公司房地产（房产证号：仪房权证月塘镇字第 2015008796号、土地使用证号：仪国用（2015）第11875号、苏（2023）仪征市不动产权第0034298号）作抵押提供授信额度担保。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于子公司向中国工商银行股份有限公司仪征支行申请银行贷款的议案》
1.议案内容：
为满足子公司仪征康海农业发展有限公司经营和发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司仪征支行申请贷款300万元。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司为子公司银行授信提供担保暨关联交易的议案》 1.议案内容：
因子公司仪征康海农业发展有限公司向中国工商银行股份有限公司仪征支行申请授信300万元,公司拟为子公司提供连带责任保证担保，期限二年。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，关联董事夏振荣、方鑫回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2023年第四次临时股东大会的议案》 1.议案内容：
议案内容详见公司于2023年11月23日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司《第三届董事会第二十三次会议决议》。
江苏康能生物工程股份有限公司
董事会
2023年 11月 23日