北京爱知之星科技股份有限公司
2023年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年10月12日8点30分
2.会议召开地点：北京会议室
3.会议召开方式：现场/网络/通讯等
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年9月22日以通讯方式发出
5.会议主持人：会议由监事会主席白卫华主持
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席职工代表20人，出席和授权出席职工代表20人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2023年员工持股计划（草案）的议案》
1.议案内容
具体内容详见公司于2023年10月12日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京爱知之星科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》（2023-041）。
2.议案表决结果
同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
关联人黄煜琳、白卫华、王小雨、赵欢、刘备、史雪儿、曹新远、包丰田、刘学峰、孙吏、马中华、孙飞、陈鑫彤、王凯、池鹏宇、黄体梅系本次员工持股计划的参与对象，关联员工回避表决。
4.提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
（二）审议通过《关于公司2023年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》
1、议案内容：
具体内容详见公司于2023年10月12日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京爱知之星科技股份有限公司2023年员工持股计划授予的参与对象名单》（2023-042）。
2.议案表决结果
同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
关联人黄煜琳、白卫华、王小雨、赵欢、刘备、史雪儿、曹新远、包丰田、刘学峰、孙吏、马中华、孙飞、陈鑫彤、王凯、池鹏宇、黄体梅系本次员工持股计划的参与对象，关联员工回避表决。
4.提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
（三）审议通过《关于公司2023年员工持股计划管理办法的议案》
1.议案内容
具体内容详见公司于2023年10月12日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京爱知之星科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》（2023-043）。
2.议案表决结果
同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
关联人黄煜琳、白卫华、王小雨、赵欢、刘备、史雪儿、曹新远、包丰田、刘学峰、孙吏、马中华、孙飞、陈鑫彤、王凯、池鹏宇、黄体梅系本次员工持股计划的参与对象，关联员工回避表决。
4.提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
三、备查文件目录
（一）《北京爱知之星科技股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》北京爱知之星科技股份有限公司
董事会
2023年10月12日