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第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年10月11日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月30日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨晓东先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事由股东代表和职工代表担任。公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人，由股东代表出任的监事2人，监事任期3年。公司监事会提名利宏保、江桂荣为公司第四届监事会股东代表监事候选人。待股东大会审议通过之后，与职工大会选举出来的职工监事一起组成公司第四届监事会。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、与会监事签字确认的《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司第三届监事会第八次决议》。
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监事会
2023年 10月 12日