证券代码：873717 证券简称：品瑶股份 主办券商：开源证券
浙江品瑶科技股份有限公司
关于召开2023年第七次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2023年第七次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票□网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023年10月24日上午10:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 873717 | 品瑶股份 | 2023年10月23 日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《 <关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人> 》议案 因公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名於玲脂、黄一、陈飞、胡浩、鲍黄炳为公司第三届董事候选人。公司董事任期三年，自公司2023年第七次临时股东大会通过之日起生效。
（二）审议《 <关于监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人> 》议案
因公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名喻昌鹏、陶岳清为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，公司监事任期三年，自公司2023年第七次临时股东大会通过之日起生效。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理 人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份 证复印件办理登记。
2、法人股东由法人代表出席的应持本人身份证、证券账户卡、营业执照复 印件及法人代表证明书办理登记； 委托代理人出席会议的，代理人应持本人身 份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。
3、股东可以采用信函、现场方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2023年10月24日8:00—9:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：地址：浙江省台州市黄岩区北洋镇恒兴路9号。联系人：於玲脂0576-84225755
（二）会议费用：费用自理
五、备查文件目录
（一）《浙江品瑶科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》 （二）《浙江品瑶科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》
浙江品瑶科技股份有限公司董事会
2023年 10月 11日