河南中孚实业股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议于 2023年 8月 18日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长马文超先生主持，应到董事 9名，实到 9名。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南中孚实业股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2023年半年度报告及报告摘要》
具体内容详见公司于 2023年 8月 19日披露在上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司 2023年半年度报告》及披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司 2023年半年度报告摘要》。
本议案表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于增加公司2023年度部分日常关联交易预计的议案》 具体内容详见公司于 2023年 8月 19日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的临 2023-057号公告。
本议案表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司
董 事 会 二〇二三年八月十八日