[快讯]沪江材料:东吴证券股份有限公司南京沪江复合材料股份有限公司募投项目延期的核查意见

　　CFi.CN讯：（一）募集资金取得情况

经中国证券监督管理委员会于 2021年 12月 17日下发的《关于同意南京沪江复合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3981号）文件同意，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司本次向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称“公开发行”）发行股票数量为 946.9445万股（含行使超额配售选择权所发新股）,本次发行的价格为人民币 18.68元/股，募集资金总额为人民币 176,889,232.60元，扣除发行费用人民币 15,097,352.10元（不含税）后募集资金净额为人民币 161,791,880.50元。

公司本次公开发行募集资金已分别于 2022年 1月 7日、2022年 2月 16日到账并存储于募集资金专用账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》。

根据《募集资金管理制度》要求，结合公司经营实际需要，公司在募集资金到位后对募集资金实行专户存储，公司在中国银行股份有限公司南京江宁支行、中国农业银行股份有限公司南京江宁支行设立了募集资金专项账户。公司严格按照《募集资金专户三方监管协议》的规定存放与使用募集资金。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023年 12月 31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：元

截至 2023年 12月 31日，公司募投项目累计投入进度情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资 金金额	累计投入募集 资金的金额	累计投 入进度	调整前达到预定可 使用状态日期
1	塑料包装、铝塑包 装材料及制品生产 线扩建项目	10,631.20	3,956.13	37.21%	2023年12月31日
合计	10,631.20	3,956.13	37.21%